【管理顧問業洗錢防制宣導說明會】
因應國際反洗錢及打擊資恐(AML/CFT)標準持續升高,信託及公司服務業(TCSP)於國際指引中被列為高風險族群,而國內部分管理顧問業者於提供公司設立、治理架構規劃及股權安排等服務時,可能涉及公司服務範疇,易遭不法分子利用從事洗錢或資恐活動。為強化管理顧問業風險認知,本次宣導說明會將說明TCSP屬高風險之國際背景、相關指引,並解析國內外案例,同時宣導基本風險指標、自主管理作法及可疑交易通報概念,協助管理顧問業者提升風險辨識能力,降低遭不法利用之風險,進而促進產業合規與健全發展。
🗓️活動時間:114/12/29 (一) 14:00-15:30
📍活動地點:集思北科大會議中心-感恩廳
(台北市忠孝東路3段1號-億光大樓 2樓)
☎️聯絡電話:孫先生 02-27013181分機313